列位董事：
公司提议于2024年6月20日上午8:30时在浙江省衢州市召开2023年年度股东大会，审议相关议案。
现将公司2023年年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开聚会的基本情形
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：ag亚娱集团控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次聚会。
（三）聚会召开的时间、方法：
2024年6月20日（星期一）上午8:30。
（四）聚会通知：刊登在2024年5月27日《衢州日报》及公司网站上。
（五）出席工具：
（1）在股权挂号日持有公司股份的股东：凡于股权挂号日2024年6月17日浙江股权托管效劳有限公司挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托署理人出席聚会和加入表决，该股东署理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级治理职员。
（六）聚会所在：浙江省衢州市世纪大旅馆五楼聚会室。
二、聚会审议事项
1、审议《关于公司2023年年度董事会事情报告的议案》；
2、审议《关于公司2023年年度监事会事情报告的议案》；
3、审议《关于公司2023年年度财务决算报告的预案》；
4、审议《关于公司2023年年度分红计划的议案》；
5、审议《关于公司董事会换届并选举第十一届董事会董事的议案》；
6、审议《关于公司监事会换届并选举第十一届监事会监事的议案》
三、现场聚会挂号步伐
（一）挂号方法：现场挂号或信函、传真挂号；不接受电话方法挂号。
（二）挂号时间：2024年6月20日上午8:00 至8:30。
（三）挂号所在：浙江省衢州市世纪大旅馆五楼聚会室。
（四）挂号步伐：
（1）法人股东署理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证实书及身份证办理挂号手续；法人股东委托署理人的，应持署理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理挂号手续。
（2）自然人股东应持自己身份证、股东账户卡办理挂号手续；自然人股东委托署理人的，应持署理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理挂号手续。
四、其他事项
1、聚会联系人：赵晓伟
电话号码：0570-3662620
传真号码：05702662801
2、出席聚会的股东或股东代表交通及食宿用度自理。
3、出席现场聚会的股东及股东署理人请携带相关证件原件提前半小时抵达会场。
ag亚娱集团
董 事 会
二〇二四年五月十七日